СБУ та ОГПУ спільно з колегами Франції та Монако затримали сина експрезидента «Мотор Січ» за підозрою у легалізації майна
Спільна слідча група Офісу Генерального прокурора, Служби безпеки України та правоохоронців з Франції і Монако, затримали сина експрезидента державного АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва – Олександра (на фото). Операцію було проведено в Монако. Його підозрюють у легалізації незаконно отриманих грошових коштів
Викрита масштабна схема розкрадання активів запорізького АТ «Мотор Січ», передбачала привласнення контрольного пакету акцій товариства з подальшим продажем його за 650 млн доларів США.
Про це повідомляють сайти СБУ та ОГПУ.
Слідство встановило, що Олександр Богуслаєв ще до початку повномасштабної війни допоміг своєму батьку привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам. Для цього його батько (на той час керівник «Мотор Січі») організував інвентаризацію активів компанії, внаслідок чого штучно занизив вартість її акцій.
Після цього Богуслаєв-старший придбав 65% цінних паперів за суттєво зниженою ціною і згодом передав більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє його син.
Щоб легалізувати вкрадені активи, зловмисники продали їх зарубіжним компаніям, а отримані прибутки використали для придбання елітної нерухомості на території Євросоюзу.
Під час міжнародного розслідування було проведено одночасні обшуки за місцем проживання Олександра на прибережній віллі у Монако та в помешканнях афілійованих осіб у Запоріжжі.
Слідчі СБУ повідомили Олександру Богуслаєву про підозру за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також нову підозру отримав В’ячеслав Богуслаєв, який з жовтня 2022 року перебуває під вартою за колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору, надання сприяння терористичній організації, а також перешкоджання діяльності військових формувань в особливий період. Його злочини додатково кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою) та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).
За даними аналітичної системи YouControl, АТ «Мотор Січ» з ІІІ кварталу 2022 року є власністю Держави Україна в особі Міністерства оборони України. До цього воно спільно належало запорізьким ПрАТ «Торговий Дім «Олена» та ТОВ «Мотр-Інтеркомс» (власником яких є китайський резидент Чаншун Сюй), п’яти офшорним підприємствам, зареєстрованим в Белізі, Панамі, Віргінських островах та Кіпрі, а також китайцю Вань Сіньлей.
Читайте також:
«ВАКС кофіскував активи експрезидента «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва: що йде до держави»,
«ВАКС конфіскував чергові активи експрезидента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва».
Підписуйтесь на наші сторінки у Facebook, Instagram, Telegram, YouTube та TikTok, щоб нічого не пропустити.