У Запоріжжі викрито кол-центр, що видурював кошти у громадян Євросоюзу
У місті Запоріжжя правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, працівники якого виманювали гроші від інвесторів електронних бірж з Євросоюзу. За даними слідства, міжнародну схему виманювання грошей організував місцевий житель. Він винайняв декілька приміщень в обласному центрі, облаштував їх спецтехнікою, та залучив до діяльності мешканців Запоріжжя, Харкова та Дніпропетровська.
Шахраї підшукували громадян Євросоюзу, які користувались послугами брокерів та інвестували гроші на біржах для одержання прибутку, телефонували потенційним жертвам та пропонували їм «захист інвестицій».
Вони обіцяли вкладникам здійснити «безпековий моніторинг» транзакцій, а у разі їх сумнівності – повернути власникам вкладені кошти. Плата за такі «послуги» становила 30% від суми однієї інвестиції та коливалася від 1 до 5 тис. доларів США.
Крім цього, шахраї вмовляли своїх клієнтів встановити на власних гаджетах спеціально розроблений електронний гаманець, який дозволяв аферистам контролювати фінансові операції потерпілих. Надалі фігуранти виводили кошти на власні рахунки. За оперативною інформацією, учасники call-центру ошукали так щонайменше 19 громадян. Троє з них заявили, що так аферисти їх ошукали на понад 15 тис. євро. Повідомили це в Службі безпеки України та в Запорізькій обласній прокуратурі.
У помешканнях шахраїв провели 14 обшуків — звідти вилучили комп’ютерне та серверне обладнання, документацію, чорнові записи та банківські картки із доказами незаконної діяльності.
Наразі організатора схеми та двох працівників call-центру затримали. Усім трьом помили про підозру за фактом шахрайства, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. За скоєне їм загрожує восьми років позбавлення волі.
Викриття незаконної діяльності здійснювали правоохоронні органи України спільно з колегами із Латвії.