Власники запорізького ТРЦ «City Mall» підозрюються у фінансуванні держави-агресора
Наприкінці березня «Локатор-Медіа» вже розповідало, що суд передав запорізький торгово-розважальний центр «City Mall» в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено – АРМА).
Власником цього ТРЦ є компанія Arricano Real Estate PLC. Сьогодні вона офіційно заявила про спроби опонентів забрати її активи в Україні силовим шляхом із використанням впливу на правоохоронні та судові органи.
Директор фірми Маргус Курм стверджує, що дізнався про існування кримінального провадження, а згодом про арешт усіх її ТРЦ, восени 2023 року. Стороною обвинувачення є Головне управління СБУ у м. Києві та Київській області та Київська обласна прокуратура. Правоохоронці підозрюють компанію у перерахуванні прибутку від діяльності чотирьох українських ТРЦ, включаючи «City Mall», до держави-агресора.
Компанія це заперечує і оскаржує в судах, заявляючи про намір «використовувати всі наявні інструменти щодо міжнародного захисту інвестицій і відшкодування завданої шкоди».
Згідно даних аналітичної системи YouControl, фірма Arricano Real Estate PLC зареєстрована на Кіпрі та її кінцевим бенефіціаром є громадянин Естонії Тедер Рауно. До 2020 року компанія належала його батькові – мільйонеру Хіллару Тедеру, якого тоді звинуватили у спробі дати хабаря радниці міністра фінансів Естонії й корупційному лобіюванні Центристської партії та помістили до слідчого ізолятору.
В Україні Arricano Real Estate PLC представлена київським ТОВ «АРРІКАНО РІЕЛ ЕСТЕЙТ», яким керує Ганна Чуботіна.
Підписуйтесь на наші сторінки у Facebook та Instagram, щоб нічого не пропустити.
Ця публікація здійснена за підтримки Фонду «Партнерство задля стійкості України», який фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю «Локатор-Медіа» і не обов’язково відображає позицію Фонду та/або його фінансових партнерів.